薪酬委員會

  • 鑒於薪資報酬制度為公司治理及風險管理重要之一環,為強化公司治理,並健全本公司董事(含獨立董事)及經理人薪資報酬制度,爰依法於董事會下設薪資報酬委員會,並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程,以資遵循。

本公司董事會及其轄下功能性委員會成員

姓名 董事會 審計委員會 薪資報酬委員會 公司治理委員會 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
林郭文艷 董事長/總經理 - - -
美國馬里蘭大學經濟碩士
馬里蘭大學助教
國立臺灣大學講師
大同大學講師
大同(股)公司董事長特別助理
大同(股)公司執行副總經理
大同(股)董事長兼總經理
精英電腦(股)公司董事長
大同墨西哥公司董事長
大同捷克公司董事長
大同新加坡資訊(股)公司董事長
大同大學法人代表人:
張益華
董事 - - -
大同大學機械系
大同綜合訊電(股)公司總經理
大同(股)公司秘書處秘書長
尚志資產開發(股)公司董事兼總經理
臺北工業(股)公司董事
正聲廣播(股)公司董事
中華電子投資(股)公司董事
志生不動產(股)公司董事兼總經理
坤德(股)公司董事
陳守煌 董事 - - 委員
國立臺灣海洋大學海洋法律研究所博士
法務部政務次長
臺灣高等法院檢察署檢察長
平安恩慈國際法律事務所所長兼主持律師
蔡勝文 董事 - - 委員
輔仁大學會計學系學士
安永聯合會計師事務所執行總監
廣運聯合會計師事務所執業會計師
李龍達 董事 - - -
大同大學化學工程博士
尚志精密化學(股)
公司研發課課長
尚志化工(股)公司總經理
尚志半導體(股)公司董事兼總經理
尚志精密化學(股)公司董事
綠能科技(股)公司董事
創盛世有限公司董事
大同日本(股)公司董事
德晶科技(股)公司董事
志德投資(股)公司董事長兼總經理
宇駿集團有限公司董事長
宇駿(濰坊)新能源科技有限公司董事長
尚志國際化工有限公司董事長
淮安尚志高科技材料有限公司董事長
吳江尚化材料科技有限公司董事長
吳江尚化塑膠有限公司董事長
東莞同鋰貿易有限公司董事長
志生投資(股)公司董事
中華電子投資(股)公司董事
蘇鵬飛
獨立董事 召集人 委員 委員
國立交通大學控制工程(電機)學系學士
國立政治大學企業管理研究所碩士
花旗銀行企業金融部
旭聯科技(股)公司總監
開發科技顧問(股)公司
AVP
晟業資產管理(股)公司投資部資深副總經理
尚志半導體(股)公司獨立董事
劉宗德
獨立董事 委員 召集人 委員
日本國立名古屋大學法學博士
日本國立名古屋大學講座教授
國家通訊傳播委員會副主任委員
國立政治大學法律學系主任、法學院院長、教務長
臺灣糖業股份有限公司獨立董事
社團法人臺灣行政法學會理事長
中華民國仲裁協會仲裁人
國立政治大學法學院教授
財團法人景文科技大學董事
財團法人中央通訊社常務監事
教育部中央教師申訴評議委員會主席
中央選舉委員會委員
吳啟銘
獨立董事 委員 委員 委員
國立政治大學企業管理系商學士
國立臺灣大學商學研究所企管碩士
美國密西西比大學財務博士
投信投顧公會公益理事
軍公教退撫基金管理委員會委員
美國特許財務分析師
國立政治大學公企中心在職訓練組主任
樺漢科技(股)公司獨立董事
金融消費評議中心委員
國立政治大學財務管理學系專任副教授
鼎翰科技(股)公司獨立董事

審計委員會

  • 審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。審計委員會之運作,以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等為主要目的。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

  • A- 對內部稽核主管:
    稽核報告完成後除上呈董事長外,亦交付各獨立董事核閱,獨立董事視需要與內部稽核主管就稽核報告內容,進行討論或溝通。若獨立董事於稽核報告上有所批示,則內部稽核單位予以追辦後回覆獨立董事;另若獨立董事有指示時,內部稽核主管則依其指示,於完成專案報告後向獨立董事報告。
  • B- 對會計師:
    於季度、半年度及年度財務報表查核工作完成後,獨立董事召開僅會計師受邀之與公司治理單位溝通事項會議,就內控制度及財務報表查核過程中發現之問題,進行充分討論與意見交流。

歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期 溝通重點
2017/03/22 1. 會計師就2016年個體及合併財務及損益情形進行說明,並針對財務之關鍵查核事項進行討論。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
2017/05/02 1. 會計師就2017年第一季合併財務及損益情形進行說明,並針對部分會計原則適用問題進行討論。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
2017/08/07 1. 會計師就2017年第二季合併財務及損益情形進行說明,並針對財務之關鍵查核事項進行討論。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
2017/11/07 1. 會計師就2017年第三季合併財務及損益情形進行說明,並針對部分會計原則適用問題進行討論。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期 溝通重點
2017/03/22 2016年Q4稽核業務執行報告。
2017/05/02 2017年Q1稽核業務執行報告。
2017/08/07 2017年Q2稽核業務執行報告。
2017/11/07 2017年Q3稽核業務執行報告。