本公司董事會及其轄下功能性委員會成員

職稱 姓名 審計委員會 薪資報酬委員會 公司治理委員會 學歷 經歷 現職
董事長 競殿投資股份有限公司
代表人:盧明光
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  • 國立交通大學榮譽工學博士
  • 敦南科技(股)公司總經理
  • 旭興科技(股)公司總經理
  • 旭麗(股)公司副總經理
  • 朋程科技(股)公司董事長
董事
(榮譽董事長)
財團法人
臺北市私立大同高級中學
代表人:林郭文艶
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  • 美國馬里蘭大學經濟碩士
  • 國立臺灣大學經濟學學士
  • 美國馬里蘭大學助教
  • 國立臺灣大學講師
  • 大同大學講師
  • 大同(股)公司國外業務總處長
  • 大同(股)執行副總經理
  • 大同(股)公司總經理
董事 競殿投資股份有限公司
代表人:鍾依文
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  • 美國愛荷華州立大學經濟學士
  • 鴻海精密工業(股)公司事業群總經理
  • 大同(股)公司總經理
董事 競殿投資股份有限公司
代表人:王光祥
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  • 國立臺灣大學農業經濟研究所碩士
  • 聯城工業建設公司-工務部.設計部.業務部
  • 崇友實業公司
  • 三圓建設股份有限公司董事長
  • 隴華電子股份有限公司董事長
  • 美國華信商業銀行董事
董事 欣同投資顧問有限公司
代表人:梁基岩
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  • 政治大學企研所碩士
  • 清華大學化工系學士
  • 台聯電訊(股)董事長
  • 中華開發創業投資股份有限公司執行副總經理
  • 美商惠普科技商用電腦系統部銷售經理
  • 東吳大學企管系兼任講師
  • 杰力科技(股)公司獨立董事
  • 台郡科技(股)公司董事
  • 晶元光電(股)公司獨立董事及薪酬委員
  • 新光紡織(股)公司薪酬委員
董事 競殿投資股份有限公司
代表人:林清祥
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  • 美國南加州大學電腦工程研究所
    碩士
  • 國立交通大學控制工程系學士
  • 經濟部台美產業合作推動辦公室執行秘書長
  • 工研院國際中心/產科國際所業務總監
  • 工研院國際中心副主任
  • 工研院莫斯科辦事處負責人
  • 工研院系統晶片科技中心副主任
  • 經濟部工業局半導體產業推動辦公室主任
  • 台灣系統晶片(SoC)推動聯盟秘書長/President
  • 美商聯特利電子股份有限公司(聯電集團)執行副總
  • 連碁科技股份有限公司(宏碁集團,現為啟碁科技)副總經理
  • 工研院電子所/資通所 經理/組長
  • 經濟部台美產業合作推動辦公室顧問
  • 研院產科國際所顧問
獨立董事 王金來 委員 委員 召集人
  • 國立政治大學經營管理博士(DBA)
  • 國立政治大學會計研究所碩士
  • 國立成功大學會計學系學士
  • 安永聯合會計師事務所所長
  • 安永管理顧問(股)公司董事長
  • 安永企業管理諮詢服務(股)公司董事長
  • 安永財務管理諮詢服務(股)公司董事長
  • 安永聯合會計師事務所執行長、副執行長
  • 國立政治大學會計學系系所友會理事長
  • 國立成功大學會計文教基金會董事長
  • 台北市國立成功大學校友會會長
  • 國立臺灣大學會計系兼任教授
  • 國立政治大學會計系兼任教授
  • 台灣會計師
  • 美國會計師
  • 中國大陸會計師
  • 安永文教基金會董事長
  • 宏錸會計師事務所主持會計師
  • 宏錸管理顧問有限公司負責人
  • 聯亞光電工業(股)公司獨立董事
  • 眾達科技(股)公司獨立董事
  • 聚碩科技(股)公司獨立董事
  • 成大創業投資(股)公司董事長
  • 先驅生技(股)公司董事
  • 國立成功大學校友基金會董事長
  • 國立成功大學會計學系兼任教授
  • 中華公司治理協會理事
  • 公司經營發展協會副理事長
  • 麥當勞叔叔之家慈善基金會監察人
獨立董事 李勝琛 召集人 委員 委員
  • 國立中山大學大陸研究所碩士
  • 遠見律師事務所合夥律師
  • 神腦國際企業股份有限公司監察人
  • 台灣農林股份有限公司獨立董事
  • 台灣苯乙烯工業股份有限公司董事
  • 遠見律師事務所合夥律師
  • 台灣農林股份有限公司獨立董事
  • 高雄銀行股份有限公司董事
  • 台灣苯乙烯工業股份有限公司董事
  • 友訊科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 龔鍾嶸 委員 召集人 委員
  • 美國麻州州立大學企管碩士
  • 法商東方匯理銀行副總裁
  • 台灣積體電路製造股份有限公司財務部經理
  • 台橡股份有限公司副總經理
  • 永豐金租賃股份有限公司董事
  • 燦星國際旅行社股份有限公司獨立董事
  • 鼎日能源科技股份有限公司財務長
  • 上海越洋房屋開發有限公司業主代表及財務長
  • 新日光能源科技股份有限公司財務長
  • 永豐金租賃股份有限公司董事
  • 鼎日能源科技股份有限公司財務長

審計委員會

  • 審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。審計委員會之運作,以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等為主要目的。

薪酬委員會

  • 鑒於薪資報酬制度為公司治理及風險管理重要之一環,為強化公司治理,並健全本公司董事(含獨立董事)及經理人薪資報酬制度,爰依法於董事會下設薪資報酬委員會,並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程,以資遵循。

公司治理委員會

  • 一、組成及職責
    為健全公司治理運作,本公司於107年3月15日董事會決議通過設置公司治理委員會,訂定公司治理委員會組織規程,並由109年12月1日董事會推舉王金來獨立董事、李勝琛獨立董事、龔鍾嶸獨立董事、林宏信董事擔任公司治理委員會委員,負責公司治理相關事務,並推舉王金來獨立董事為召集人。另於109年12月23日董事會委由張淑梅財務長擔任公司治理主管(110年1月4日就任),負責公司治理相關事務。

    依據公司治理委員會組織規程規定,其職掌如下:
  • 1. 考量經驗、專長及獨立性,制定獨立董事、各功能性委員會委員之選任標準,提請董事會決議通過。
  • 2. 負責規劃及評估獨立董事、各功能性委員會委員之潛在候選人人選。
  • 3. 向董事會推薦本公司董事(含獨立董事)、各功能性委員會委員之候選人及子公司董事、獨立董事人選。
  • 4. 規劃檢討董事長、董事、獨立董事及各功能性委員會委員之職務執行情形。
  • 5. 負責公司治理制度之研究分析、執行、規劃建議及章程、董事會議事規範及公司治理相關準則、規章、規程之檢討、修正,並提請董事會決議。
  • 6. 研議董事會下年度計畫及評估當年度計畫之執行情形,並分別提請董事會決議及報告。
  • 7. 檢討資訊揭露之執行情形。
  • 8. 檢討本公司與所屬子公司及其他關係企業間之治理關係。
  • 9. 負責公司治理制度實施成效之檢討。
  • 10. 其他依章程、董事會決議之職掌。
  • 二、運作情形
    依據公司治理委員會組織規程規定,每季至少開會一次,109年度運作情形如下:
職稱 姓名 實際(親自)出席次數 委託出席次數 實際(親自)出席率% 備註
召集人 王金來 1 0 100
1091201新任
委員 李勝琛 1 0 100
1091201新任
委員 龔鍾嶸 1 0 100
1091201新任
委員 林宏信 1 0 100
1091201新任
委員 郭添輝 0 0 0
1091201新任
1091222辭任
召集人 劉宗德 3 0 100
1091021改選解任
委員 蘇鵬飛 2 0 100
1090630改選解任
委員 吳啟銘 2 0 100
1090619辭任
委員 陳守煌 2 0 100
1090630辭任
委員 蔡勝文 2 0 100
1091021改選解任
委員 謝穎昇 1 0 100
11091021改選解任
委員 羅清泉 0 0 0
1090812辭任
委員 林郭文艷 1 0 100
1091021改選解任
委員 張益華 1 0 100
1091021改選解任

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

  • A- 對內部稽核主管:
    稽核報告完成後除上呈董事長外,亦交付各獨立董事核閱,獨立董事視需要與內部稽核主管就稽核報告內容,進行討論或溝通。若獨立董事於稽核報告上有所批示,則內部稽核單位予以追辦後回覆獨立董事;另若獨立董事有指示時,內部稽核主管則依其指示,於完成專案報告後向獨立董事報告。
  • B- 對會計師:
    於季度、半年度及年度財務報表查核工作完成後,獨立董事召開僅會計師受邀之與公司治理單位溝通事項會議,就內控制度及財務報表查核過程中發現之問題,進行充分討論與意見交流。如遇重大、特殊事項或相關法令要求,則不定期列席審計委員會,進行說明與溝通。

歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期 溝通事項 溝通結果
  事由 獨立董事建議
2019/3/26 1. 會計師就2018年個體及合併財務及損益情形進行說明,並針對財務之關鍵查核事項進行討論。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。
本次會議無意見。 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
2019/5/10 1. 會計師就2019年第一季合併財務及損益情形進行說明。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。
本次會議無意見。 業經審計委員會通過第一季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
2019/8/12 1. 會計師就2019年第二季合併財務及損益情形進行說明。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。
本次會議無意見。 業經審計委員會通過第二季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
2019/11/7 1. 會計師就2019年第三季合併財務及損益情形進行說明。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
3. 近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。
本次會議無意見。 業經審計委員會通過第三季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
2020/3/10 1. 會計師就2019年個體及合併財務及損益情形進行說明,並針對財務之關鍵查核事項進行討論。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。
本次會議無意見。 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
2020/5/12 1. 會計師就2020年第一季合併財務及損益情形進行說明。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。
本次會議無意見。 業經審計委員會通過第一季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
2020/8/10

1. 會計師就2020年第二季合併財務及損益情形進行說明。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。

本次會議無意見。 業經審計委員會通過第二季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
2020/11/11 1. 會計師就2020年第三季合併財務及損益情形進行說明。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。
本次會議無意見。 業經審計委員會通過第三季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期 溝通事項 溝通結果
事由 獨立董事建議
2019/1/3 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2019/1/29 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2019/2/14 稽核業務執行報告。 請稽核委員會將特別稽核之報告及相關工作底稿妥善保存。 已依建議妥善保存並提報董事會通過。
2019/3/26 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2019/4/11 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2019/5/2 稽核業務執行報告。 請於下次會議補充附上台北工業資金貸與綠能稽核結果彙總表。 已於108/7/1審計會補充稽核結果彙總表,並提報董事會通過。
2019/5/6 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2019/5/10 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2019/7/1 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2019/8/12 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2019/9/2 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2019/9/20 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2019/11/7 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2020/2/12 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2020/3/10 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2020/4/9 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2020/5/12 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2020/6/19 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2020/8/10 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2020/11/11 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2020/12/1 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。
2020/12/22 稽核業務執行報告。 本次會議無意見。 提報董事會通過。