審委會次別/董事會次別 案別 董事會決定/決議
審委會:
100年第1屆第1次
(100年8月25日)
董事會:
100年第9次
(100年8月29日)
討論案10:
本公司對子公司監理作業辦法部分條文修正草案
董事會同意通過審計委員會如下提議:
1. 請財會總處於一個月內,訂定本辦法實施所需之表單文件及呈交之期限,並於二個月內辦理對子公司暨轉投資公司負責填報表單之工作業務人員,舉辦宣導說明會,辦理後向審計委員會報告備查。
2. 建請董事長邀集本公司指派擔任子公司、轉投資公司董事及監察人舉行座談,宣達本辦法之內容及貫徹之意旨。
3. 請財會總處將子公司暨轉投資公司實施分級管理,分級實施要點請於下次審計委員會召開時提出,同時對於無產業遠景、與大同品牌與永續經營策略無關之轉投資事業提出適當處置方案。
審委會:
100年第1屆第4次
(100年12月26日)
董事會:
100年第12次
(100年12月28日)
討論案7:
尚志資產子公司間接投資大陸公司案
董事會同意通過審計委員會如下提議:
1. 充分瞭解當地政府之需求。
2. 遵守當地法規,不得有逃稅避稅之不正當規畫。
3. 訂定合約遵守「誠信」原則,不得有賄賂、損及大同公司信譽之行為。
4. 取得之土地,要預防引起民怨抗爭。
5. 原粅料上漲之情況下,要控制建造成本。
審委會:
101年第1屆第1次
(101年2月20日)
董事會:
101年第1次
(101年2月22日)
其他重要報告事項5:
陳報尚志資產開發股份有限公司上年第4季資產管理執行措施報告。
董事會同意通過審計委員會如下提議:
嗣後在本公司轉投資收益尚未轉正之前,任何轉投資或設立海外投資公司案件,均不宜再進行。若有急需轉投資、背書保證,收回由本公司窗口財會總處投資處統一控管、事前嚴審。提案敘明合理性及必要性、投資效益分析或背書保證理由,提供審計委員會及董事會參核。

董事會另決定:
惟為追求本公司轉投資最大利益,倘若有急需或必要背書保證案件,得由該子/投資公司書面敘明合理性及必要性、投資效益分析或背書保證理由,簽會上述窗口、層報經投審會、審計委員會董事會專案核准後進行。
審委會:
101年第1屆第5次
(101年6月22日)
董事會:
101年第5次
(101年6月25日)
臨時動議1
董事會同意通過審計委員會如下提議:
1. 在本公司對股東發放股利前,子公司及轉投資公司盈餘分配予董監酬勞歸屬本公司後,不予支給本公司派任之董監。
2. 子公司及轉投資公司非屬一般營運之獲利,不列入董監酬勞或員工紅利計算之基礎。

董事會另通過:
惟該期間倘經理部門核有合適之個案,得擬具建議案,先提送本公司薪資報酬委員會核議,再核轉董事會審議。